Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước mở web dụ nhà đầu tư, lừa hơn 1.300 tỷ đồng.

Nam, 32 tuổi, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, 72 người khác bị cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam (nổi danh trên Tiktok với tài khoản có tên Mr Pips) quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi cùng bàn bạc về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này sẽ kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế. Song về bản chất, các trang này không kết nối để hoạt động được ở thị trường thế giới.

Bắt đầu thực hiện kế hoạch, Nam cùng một người khác xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ gặp Uran, được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Về Việt Nam, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu phi vụ lừa đảo. Nhiều công ty bình phong nhóm này lập ra để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán, forex.

Dù không được cấp giấy phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên để quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5. Sau khi lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, nhóm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cáo buộc, khách hàng thực chất là "chơi với chủ sàn" chứ không phải kết nối với thế giới. Họ thua thì chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Theo kết luận, Nam trực tiếp thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", quảng cáo, thanh toán, mở 69 tài khoản ngân hàng. Với vai trò chủ mưu, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số hơn 1.300 tỷ đồng.

Mr Hunter được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.

Campuchia dẫn độ trùm lừa đảo trực tuyến Li Xiong, người được cho là thành viên chủ chốt trong băng nhóm tội phạm của Chen Zhi, sang Trung Quốc.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm nay phát sóng hình ảnh Li Xiong với đầu gần như cạo trọc, bị còng tay và bị cảnh sát áp giải xuống từ máy bay của hãng China Southern Airlines. Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li đóng vai trò trung tâm trong một "tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn".

"Các cuộc điều tra cho thấy Li Xiong, cựu chủ tịch Huione Group thuộc Prince Group, bị nghi liên quan nhiều tội danh", CCTV đưa tin.

Li bị bắt tại Campuchia và bị trục xuất theo yêu cầu của phía Trung Quốc sau cuộc điều tra chung kéo dài nhiều tháng, Bộ Nội vụ Campuchia cho hay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng "chống cờ bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế".

chủ chốt trong băng nhóm tội phạm của Chen Zhi, sang Trung Quốc.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm nay phát sóng hình ảnh Li Xiong với đầu gần như cạo trọc, bị còng tay và bị cảnh sát áp giải xuống từ máy bay của hãng China Southern Airlines. Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li đóng vai trò trung tâm trong một "tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn".

"Các cuộc điều tra cho thấy Li Xiong, cựu chủ tịch Huione Group thuộc Prince Group, bị nghi liên quan nhiều tội danh", CCTV đưa tin.

Li bị bắt tại Campuchia và bị trục xuất theo yêu cầu của phía Trung Quốc sau cuộc điều tra chung kéo dài nhiều tháng, Bộ Nội vụ Campuchia cho hay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng "chống cờ bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế".

Chen Zhi, người sáng lập Prince Group, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc hồi tháng 1.

CCTV mô tả Li là "thành viên cốt lõi trong băng nhóm tội phạm của Chen Zhi". "Li Xiong hiện bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật", đài này nêu thêm.

Mạng lưới chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) hồi tháng 5/2025 xác định Huione Group là "mối quan ngại chính về rửa tiền". Theo họ, tập đoàn này đã tiếp tay cho hơn 4 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025.

FinCEN đã cấm các tổ chức tài chính Mỹ duy trì tài khoản cho Huione và xử lý các giao dịch liên quan đến tập đoàn có trụ sở tại Campuchia này kể từ tháng 10/2025.

Trong những năm gần đây, Campuchia trở thành điểm nóng của các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các nhóm tội phạm xuyên quốc gia ban đầu chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Trung, sau đó mở rộng mục tiêu và chiếm đoạt hàng chục tỷ USD mỗi năm từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet hồi tháng 2 nói rằng các trung tâm lừa đảo đang phá hoại nền kinh tế Campuchia và làm xấu hình ảnh quốc gia. Cả Chen và Li đều sinh ra tại Trung Quốc và từng được cấp quốc tịch Campuchia, nhưng sau đó đã bị Phnom Penh thu hồi. Giới chức Campuchia cam kết đóng cửa toàn bộ trung tâm lừa đảo trực tuyến trước cuối tháng 4.